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知名华商高平涉洗钱12亿欧元,遭西班牙警方拘捕


马德里最大的华商贸易企业——西班牙国贸城集团董事长、浙江籍知名华商高平被西班牙当地警方拘捕事件持续发酵。 昨日记者获悉,高平的代理律师目前仍未见到其本人。 “从23日开始,律师一直努力想见高平本人但均未实现”,知情人透露。 据报道,根据拘捕令,高平等人涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、侵犯公民权利等13宗罪名,西班牙有关部门指控该集团涉嫌走私中国货物,再洗黑钱转回中国,4年内共洗黑钱12亿欧元。

浙江省政协委员、知名华商高平10月21日在西班牙被当地警方正式拘捕。 根据拘捕令,高平等人涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、恐吓、侵犯公民权利等13宗罪名,高平本人被指控为“黑帮头目”。 西班牙当局指控以高平为首的这个集团涉嫌走私中国货物,再洗黑钱转回中国,4年内共洗黑钱12亿欧元。
  
此案法庭共发出110张拘捕令,目前已有83人被捕,其中包括58名中国人、17名西班牙人和8名其他国家人士。 被捕者除了被指是集团首脑的高平外,还有马德里附近芬拉布拉达(Fuenlabrada)一名市议员和色情片演员维达尔等。 此次行动被命名为“皇帝行动”,逮捕令和搜查令由西班牙国家法院4号法庭在15日发出。 当地警方在西班牙多地搜查120间仓库和住宅,没收1000万欧元和200辆汽车,冻结逾120人的银行户口。
  
“高平现在仍然拒绝录口供。 他已经就此案聘请了代理律师。 ”10月22日,马德里一位与高平交往密切的华人同乡律师向本报透露说,部分涉案被捕的华商近日已被保释。 当地多名华商领袖批评此事件是一次“规模空前的排华行动”。 当地华商会组织,以及华商较集中的马德里国贸城的员工10月22日在马德里举行了针对此事件的游行抗议活动。
  
“华人在当地的生存环境和信誉正在因此而恶化,当地200多家媒体借此事件对华商进行妖魔化渲染。 ”10月22日,位于马德里的青田陈氏兄弟律师楼的一名律师对记者说,“这几天马德里马思拉达拉夫唐人街的华人人人自危,纷纷关门停业。 ”
  
国贸城的惊恐早晨
  
这场罕见的行动开始于一周前。 10月16日早上5点多,西班牙马德里国贸城仓库区突然涌入大批警察,先冲进100多户华人住家。 “见钱就拿,人不在的,用电锯工具撬入。 ”当时在场的华商徐先生回忆,后来从当地新闻里知道,当时在这个点上动用了500多名警力和50多名海关监察人员。 警察们在仓库区一些路口布控,对来往行人,主要是当地中国侨民进行旨在“清查非法移民”的盘查。 多名没有携带身份证或无居留证的中国侨民被带走。
  
当天上午9点半左右,这场代号为“皇帝”的行动正式开始,马德里、巴塞罗那、巴斯克大区、卡斯蒂亚和莱昂大区、马拉加市等地同时动手,地方警察和武装警察一起,对几个重点目标仓库区进行封锁,控制区内人员。 对一些尚未开门的华人商铺,则使用电锯、破门锤破坏商铺门窗,强行进入搜查。 随后就是对目标仓库内华人商铺的大规模查封和对华人大批逮捕。 当天上午警方仅在国贸城仓库区就带走了上百名华人。

华商高平曾获西班牙政府颁奖 律师想见本人遭政府拒绝

本次行动持续了3天,其中两天是抓捕和收集罪证。 行动主要针对“华人有组织犯罪”。 据警方官员称,马德里华人仓库区存在着一些大规模犯罪组织,从事洗钱、非法赌博、非法移民、走私毒品以及对当地官员行贿等犯罪活动。 西班牙内政部官员随后宣布他们捣毁了一个“以华人为首的犯罪团伙”。 浙江青田籍知名华商、浙江政协委员高平被指证为此“黑帮头目”。
  
双面高平
  
高平是在自家别墅被警方带走。 据当地媒体报道,警方当时破门而入,对别墅里的人不分男女老少,全部先上警械按倒在地,然后逐一核对人头照片抓人。 高平是浙江青田人,1972年生。 18岁那年出国去了西班牙发展,做过餐厅厨师,创办过连锁快餐店,做过法国品牌箱包的代理。 后来他涉足小百货经营,开设国贸城,与浙江义乌小商品城对接,从事中国小商品进入欧洲的批发业务。
  
现在高平是马德里最大的贸易企业西班牙国贸城集团的董事长,同时兼任伊比利亚(杭州)电子有限公司董事长,其社会身份还包括《艺术与投资》杂志出版人,西班牙华人企业联合会主席团主席,浙江省侨商会副会长等等。 据接近高平的华商介绍,高平在欧洲华人商界是有影响的名人。 他在西班牙经营着数百家连锁超市,在西班牙、意大利都开设了国贸城。 作为一位爱好艺术和体育的企业家,他在北京开设有艺术画廊,成立一个艺术基金。 他还连续数年资助过一支西班牙的著名足球队。
  
2007年,西班牙国王卡洛斯一世访华时,他作为该国华商代表受邀同行。 2008年,他当选为浙江省政协委员。 2011年,高平获得了由西班牙政府以及索菲亚皇后美术馆颁发的“中西文化交流杰出贡献奖”。 在浙江省归国华侨联合会官网上,高平名列69名“会长团”中第19位。
  
此次案发,高平等人涉嫌组织犯罪,走私,洗钱,偷税漏税,恐吓,侵犯公民权利,以及贩卖军火、毒品和组织卖淫等13条罪状。 而且,被捕的所有华人这13宗控罪一条不漏。 西班牙当局指这个集团涉嫌走私中国货,再洗黑钱转回中国,四年内洗黑钱12亿欧元。 批捕名单上甚至还有未成年人,包括高平的两个分别为17岁和13岁的儿子。
  
西班牙反贪腐检察官萨利纳斯称,“这是个中国人领导的洗黑钱犯罪组织”,并指出该集团“洗黑钱、走私等犯罪”的路径。 比如走私中国货物入西班牙,透过贿赂官员和伪造证件逃避关税,走私货在西班牙的华人店铺售卖,跟着将非法收入分袋藏起,用汽车或火车经陆路送回中国,或藏于货柜从海路送回中国,部分黑钱经由西班牙和以色列同党在税务天堂清洗。
  
他表示,警方调查此案已两年,“起初怀疑作为欧洲最大中国货批发点的芬拉布拉达,被罪犯利用来走私中国货逃税,后来查出集团亦涉及洗钱、敲诈和色情交易等犯罪活动。 ”一段西班牙当地媒体披露的抓捕现场的视频称,西班牙警方在马德里国贸城的保险箱里搜出了多达600多万欧元的现金。
  
华商的痛与怒
  
这次行动对西班牙华侨商界来说是一次重创。 “警方进入商贸城,连电脑都给全部搬走,高平生意做得那么大,上下链条上的华商可谓人人自危。 ”在国贸城经营的华商
徐先生说。 侨商们的损失,远不止这些。 比如高平的西班牙国贸城集团目前有100多个集装箱、价值约8000万元的货物正从国内发往西班牙。 可以预见,这些集装箱一到西班牙,便会遭查扣没收。
  
其他被捕的华商有多少集装箱正在海上运来,目前无法统计。 但相信不是小数目。 毕竟临近圣诞节,现在正是大量进货的时机。 这样一来,受打击的将不仅是在西班牙的华商,还包括国内的供应商——从高平的国贸城的供货渠道看,义乌小商品城的商家无疑将是重灾区。
  
徐先生说,自己在西班牙13年,从没见这种阵势的扫荡行动。 此次行动伴随着重磅媒体曝光,西班牙有数百家媒体均对此事公开报道,口径出奇地统一称之为“取缔华商黑帮团伙”。 这场行动展开当天,西班牙主流媒体都对此事件进行了全天候的、史无前例的轮番报道,激起了西班牙民众对华人的极度反感与排斥,导致华人声誉一落千丈。
  
许多华商对西班牙当局的“粗暴执法”和“不客观的舆论”表示愤怒。 国贸城的员工们指出,旅西华商平时为进货方便,一直以来都是以现金交易为主,且有把赚来的钱喜欢存放在自家的习惯。 这次事件发生时,侨商基本所有的采购货款现金,均被西班牙警方洗劫一空,连其中一位华商放在家里的区区8000欧元现金也没放过。
  
同时,“这也应该值得我们华人痛定思痛地反思事件”。 西班牙华侨许先生认为。 西班牙欧浪网报道,2011年第一季度西班牙获得居留身份的外国移民首次超过了500万人,和去年同期相比增长了2.6%。 根据这份数据,中国移民人数在西班牙外国移民中排第7位,共有160636人获得居留身份。
  
据西班牙劳工部所公布的最新资料显示,自从西班牙2008年实施了自愿返乡政策以来,共有两万多名移民选择了自愿返乡政策。 在西班牙移民总人数大幅下降的同时,一些亚非国家的移民,尤其是中国移民的人数却出现了逆势增长。
  
这次被逮捕的华人中,多半为浙江青田籍。 在西班牙有16万华人,其中青田籍的约八九万人——除开餐馆外,多半从事中国义乌小商品贸易。
  
青田陈氏律师楼一名律师认为,之所以偷漏税,大多侨商应该也不是故意而为之的——这些出国打拼的人,普遍文化程度不高,不懂当地法律而造成。 但如果是偷漏税,不应该遭遇如此暴力的执法,毕竟这不是刑事犯罪。 对于这次空前严厉的打击,许多华商甚至将此归因于高平家族的“炫富”。
  
据多名受访的当地华商说,高平的太太此前在接受当地电视媒体专访时,曾把记者带到家里,将放在床底下的爱马仕提包一个个拎出来介绍说:虽然打拼得很辛苦,但每天晚上能躺在这些奢侈品上睡觉,也觉得很幸福。 对于这一传说,记者未能联系上高平的家属加以求证。 但在高平案发后,西班牙华商团体在当地华文媒体上发布倡议书,其中一条就是要华人老板们“保持低调,不要炫富”。
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中国驻西班牙使馆通报高平12亿欧元洗钱案

  中国驻西班牙使馆领事部10月23日召开记者会,向媒体介绍了广受关注的“西班牙华人洗钱案”案情的最新进展,表示将继续密切关注此案,并且安抚华人情绪。 西班牙警方10月16日在全国范围内展开了大规模打击有组织犯罪的“帝王行动”。 行动逮捕了包括国贸城集团董事局主席高平在内的58名华人,没收1150万欧元现金,查封了包括国贸城在内的多家仓库。 高平是这起洗钱案的主要犯罪嫌疑人。

  中国驻西班牙使馆参赞董玉忠介绍,根据西班牙政府的通报,目前被逮捕的58名华人中,仍有39人被关押。 这39人中,有7人将被释放,8人将允许保释,其他24人将继续被关押。 同时,董玉忠确认,这次是针对有组织犯罪的打击行动不会扩大化,到此已经基本结束。

  董玉忠也批评了西班牙媒体的夸张报道:“根据警方通报,现在被捕华人被指控的罪名只有三项:有组织犯罪、洗钱和偷税漏税;并不像西班牙媒体所写的‘有13项罪名’。 同样,也不存在‘Mafia China’,不存在某些媒体翻译的‘中国黑帮’。 ”馆与西班牙媒体沟通时也提到了这一点,现在西班牙媒体正在修改口径,他们已经改用trama一词,这一词的意思是团伙。

  根据西班牙媒体消息,至少200家西班牙公司曾经通过高平为首的犯罪组织洗钱。 很多公司都通过另外一位商人与高平取得联系并洗钱,这个人叫Rafael Pallardo Calatrava,巴塞罗那人,通过进口箱包、皮具、鞋类等与高平认识多年。 也有人通过以色列女商人Malka Mamman Levy与高平取得联系。

  这种洗钱过程看起来并不复杂:西班牙公司会把巨额款项存入在开曼群岛等避税天堂以及瑞士等法律宽松的国家开的账户。

  当这些公司现在需要兑现他们在海外的资金时,他们不希望这些转账被西班牙国家税务机构追踪到。 这时,他们就需要非法渠道,而这些非法渠道就由高平提供。 如果一个西班牙商人需要一定数额欧元的现金,高平与其犯罪组织当时当地就可以提供给他们。 与此同时,西班牙商人向高平与其组织在中国的银行账户转入对等金额。

  这样,西班牙商人不通过任何税务监督就获得了现金,而中国犯罪组织则获得了资金用来在中国进货。 此外,中国犯罪组织每笔交易会获得3%至5%的利益。 西班牙警方指证说在Fuenlabrada的Cobo Calleja仓库区,高平的仓库日现金交易达到300万至500万欧元。 西班牙政府估计,单单今年1月到5月,就有1630亿欧元资金外流。

  目前,高平的产业国贸城仍然被查封。 国贸城集团数百名员工没有工作,失去生活来源。 10月22日周一,国贸城上百名员工前往西班牙工会CC.OO。 在马德里的总部,表达了他们要求复工、要求发工资、要求申领失业金的诉求。 马德里工会CC.OO。 律师Moises Sanchez Grande表示会尽力帮助国贸城员工。

  马德里时间10月24日周三下午,国贸城员工将再次前往马德里工会CC.OO.,递交准备好的工作居留、工作合同、工资单等证明合法工作的文件。 届时,CC.OO。 将启动程序,帮助工人们提出申诉,申请失业金和未发的工资。 使馆将继续关注案件的进程,国贸城的员工生活受到影响,使馆支持他们通过法律手段为自己维权。
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据报道,根据拘捕令,高平等人涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、侵犯公民权利等13宗罪名,西班牙有关部门指控该集团涉嫌走私中国货物,再洗黑钱转回中国,4年内共洗黑钱12亿欧元。

记者了解到,高平为浙江省青田县人,浙江省第十届政协委员,当地知名的侨商。 2004年,高平曾以西班牙华人企业联合会执行主席的身份,参与解决当时轰动一时的西班牙“烧鞋事件”。 浙江省丽水市外事与侨务办公室相关人员告诉记者,他们已获知高平被拘捕的消息,正在进一步了解相关信息。

案件引当地华商担忧

西班牙内政部的通报称,当地时间10月16日,在一次名为“皇帝行动”的大扫荡中,西班牙多地携手合作,在马德里、巴塞罗那、巴斯克大区、卡斯蒂亚和莱昂大区,以及马拉加市等地展开了拘捕行动,捣毁了一个“以华人为首的犯罪团伙”。 据介绍,当地警方在西班牙多地搜查120间仓库和住宅,没收1000万欧元和200辆汽车,冻结逾120人的银行账户。

西班牙反贪腐检察官萨利纳斯在新闻发布会上称,警方调查本案已有两年,起初怀疑罪犯走私中国货逃税,后来查出涉及洗钱等活动。 对于本案,法庭共发出110张拘捕令,目前已有83人被拘捕,其中包括58名中国人。 在警方宣称的这个“以华人为首的犯罪团伙”中,知名华商高平被指是“头目”。

“这次事件在华人圈里引起不小的反应,不少当地华商人心惶惶。 ”一位身处西班牙巴塞罗那的华侨昨日通过网络向《世界企业家》记者描述称,一是担心此事给自己带来麻烦,二是担心引起当地对华商的排斥行动。 华商恐慌的消息,也得到了西班牙华商会副会长刘日辉的证实。

据国内一位贸易商从西班牙获知的消息,一位华商24日上午外出进货,途中被警察拦停要查看驾驶证,钱包里的4万欧元现金被警察“没收”。 但这一说法暂无法得到当地官方证实。 《世界企业家》记者从相关渠道获悉,高平现在仍然拒绝录口供,并已经就此案聘请了代理律师。 但截至昨日,律师仍未见到高平本人,“从23日开始,律师一直努力想见高平但均未实现”,一位知情人说。

据高平在国内的生意合伙人陈先生介绍,高平被查封的国贸城仓库区,位于距马德里20公里左右的丰拉夫拉达卫星城,整个仓库区有2000多家企业,其中高平的企业是最大的,“整个仓库区也是欧洲中国货最大的集散批发中心”。 有华商向记者表示,截至目前,西班牙有3万多家华商企业,他们听到消息说,在高平等被拘捕后,西班牙有关部门可能将针对华商的企业进行偷税漏税检查。

高平发家史:从厨师做起

《世界企业家》记者了解到,高平1972年出生于浙江省青田县,18岁就到西班牙发展,刚开始在阿姨的餐厅当厨师,随后自己创办快餐店。 后来,高平做法国品牌箱包的代理,并开始涉足小百货经营。

上述陈先生告诉记者,他也是青田籍人,与高平很早就认识,以前在同一学校读过书。 在陈先生的介绍中,高平虽然生意做得风生水起,但与西班牙警方所通报的涉嫌罪名相去甚远。 就在高平被拘捕半个月前,高平所在的浙江省青田县广播电视台曾播出青商风采系列报道,而青田给高平的评价是“青田商人高平,一个‘职业商人’的文化艺术路”。

陈先生称,高平早期做小百货生意时,一开始是从浙江义乌进货,后来随着生意越做越大,进货范围涉及全国各地,“目前国贸城在丰拉夫拉达就有3万多平方米的货物存储仓库,单义乌就有多达200人的进货团队。 ”

在陈先生看来,高平旗下的国贸城,就相当于国内的义乌小商品城[6.63 0.00% 股吧 研报],那里成了中国货的集散批发中心。 大量来自中国的小百货,从这里中转后销往北非、南欧乃至整个欧洲。

陈先生表示,这次被拘捕前,高平已经是马德里最大的华商贸易企业——西班牙国贸城集团的董事长,该公司正打算前往伦敦上市。 国贸城集团成立于1995年,由7位旅西华侨联合组建,是一家跨行业、多元化、国际化的综合性集团公司,其国际贸易业务涉及包装加工、大宗采购、商品批发等,经营商品超过1万种。 2011年,整个集团年度销售额高达2亿欧元。

据陈先生介绍,高平在西班牙国贸城集团所占的股份大概只有6%。 除此之外,高平全额股份或部分股份拥有的小百货连锁店,在整个西班牙有700多家,占了西班牙较大的市场份额。

曾参与解决“烧鞋事件”

一提到高平,西班牙的华商们并不陌生。 记者采访的多位从事经贸生意的华商,都对8年前发生在西班牙的“烧鞋事件”记忆犹新。 据报道,当时由于华人的鞋业贸易对西班牙当地制鞋业产生了一定影响,引发了部分当地商家的不满。 2004年9月16日,大批当地商家带人走上街头游行示威,骚乱的人群拦住了一辆华商运鞋的货车,将车上的鞋子全部倒出来,放火焚烧。 这一事件曾引发轰动。

“鞋商老板是浙江籍人,当时高平刚刚当选为西班牙华人联合会年度执行主席,并亲身参与解决这起‘烧鞋事件’。 ”浙江一位从事西班牙经贸生意的商人告诉记者. 公开信息显示,高平还在北京798艺术区有一座“北京伊比利亚当代艺术中心”,经常举办油画、雕塑、摄影和电影等展览,开展中国与西班牙之间的文化交流活动。 在北京,高平还投资建立了环铁国际艺术城。

由于参与文艺和公益事业,2007年,西班牙国王胡安·卡洛斯一世访华,高平作为华人代表受邀同行。 2008年,高平当选为浙江省政协委员。 2011年,高平获得了由西班牙政府及索菲亚皇后美术馆颁发的“中西文化交流杰出贡献奖”。

今年7月28日,青田国贸城进出口有限公司开业,高平亮相于开业仪式。 该公司由欧洲国贸城集团投资成立,经营业务包括国家准许的货物与技术自由进出口贸易。 “主要是为了响应浙江省提出的‘浙商回归’,以及青田县提出‘青商回归’工程。 ”陈先生表示。

记者获悉,青田县是著名的侨乡,有25万名华侨旅居于120多个国家和地区,其中旅居在西班牙的大约有7万人。 而据西班牙劳工部2012年3月31日发布的数据显示,在西班牙取得合法居留的华人有17.3万人。
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